Consultoría de delitos financieros

Consultoría de delitos financieros
Saltillo Monterrey

Protegemos a las organizaciones de actividades ilícitas que amenazan su integridad financiera.

Transformamos amenazas financieras en oportunidades para el crecimiento

Enfrentamos las amenazas financieras que acechan a su empresa. Nuestra intervención desarticula esquemas fraudulentos, protege sus activos y restaura la integridad operativa de su negocio. Transformamos crisis en oportunidades para fortalecer sus defensas corporativas.

Prevención de fraudes

Detectamos y desarticulamos esquemas fraudulentos antes de que afecten los activos de tu empresa

Protección de activos

Defendemos los activos más importantes de tu negocio, asegurando su integridad y continuidad ante posibles amenazas financieras.

Detección de vulnerabilidad

Fortalecemos las defensas internas de tu empresa mediante estrategias de protección personalizadas

Mantén tu negocio seguro con nuestro servicio especializado

¿Por qué elegirnos?

Transformamos la forma en que proteges tu empresa con soluciones innovadoras

Sin este tipo de protección, las empresas se exponen a riesgos significativos, como pérdidas financieras sustanciales, daños a la reputación y sanciones legales por incumplimiento normativo.

Con AD CORDIS, cuentas con un aliado comprometido en la prevención de delitos financieros, ofreciendo herramientas estratégicas y tecnológicas para asegurar tus operaciones y proteger tu patrimonio.

Prevención de Fraudes

Implementamos de medidas proactivas para identificar y prevenir actividades fraudulentas, reduciendo el riesgo de pérdidas financieras.

Cumplimiento Normativo

Aseguramos que la empresa cumpla con las regulaciones y leyes financieras, evitando sanciones y problemas legales.

Gestión de crisis

Desarrollamos estrategias y herramientas para facilitar la recuperación de fondos perdidos en casos de fraude, ayudando a mitigar el impacto financiero.

Capacitación del personal

Formamos a los empleados en la identificación de señales de alerta y en la implementación de prácticas seguras.

¿Cómo lo hacemos?

Cada contrato es una herramienta para proteger y potenciar tu empresa

Nuestro enfoque preventivo y orientado al crecimiento fortalece la confianza y prepara el camino para un desarrollo empresarial seguro.

Prevención y Cumplimiento Regulatorio

Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Asesoría en cumplimiento del nuevo marco regulatorio antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
Auditorías forenses y análisis de transacciones sospechosas según los criterios de la UIF.
Asesoría en cumplimiento de normativas internacionales (FATCA, CRS) y su implementación en México.
Implementación de políticas anticorrupción y antisoborno en línea con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Investigación y Análisis de Conductas Irregulares

Representación Legal y Gestión de Crisis

Tu empresa necesites ayuda?

Áreas de especialización

¿En qué sectores tenemos experiencia combate de delitos financieros?

Cada sector enfrenta riesgos únicos y requiere soluciones personalizadas para protegerse contra fraudes y mantener la integridad de sus operaciones.

Manufactura y maquinado

Construcción

Logística

Industria alimentaria

Industria textil y de confección

Más información

Impulsa tu Empresa con Asesoría Jurídica

Si necesitas más información sobre nuestros servicios de combate estratégico contra delitos financieros, ponte en contacto con nosotros.

¿Cuáles son los beneficios de contar con asesoría jurídica en mi empresa?

La asesoría jurídica previene conflictos, minimiza riesgos y asegura el cumplimiento legal, permitiendo decisiones informadas y optimizando la gestión empresarial.

¿Qué nos distingue de otros consultores?

Nos destacamos por un enfoque personalizado, comunicación transparente y un equipo multidisciplinario que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa.

¿Qué costos están asociados con sus servicios de asesoría jurídica?

Los costos de nuestros servicios de asesoría jurídica varían según la complejidad del asunto y las necesidades específicas de cada cliente. Contáctanos para conocer tu caso.